Politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme

Conscient de l’existence et l’augmentation des activités illicites visant à légaliser l’argent généré par eux ou financer des actes terroristes, nous considérons comme nécessaire d’agir pour empêcher notre opération permet d’entrer et de transférer de l’argent de ces activités illégales telles que le lavage actifs et le financement du terrorisme, nous avons donc mis en œuvre la politique suivante Contre Le Blanchiment D’argent et Le Financement Du Terrorisme.

Objectif: Cette politique vise à décrire les concepts et les actions générales à prendre pour prévenir le risque de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par tous les gestionnaires, partenaires, collaborateurs PROVIDENCE TRAVEL pour l’étendre à nos clients (agences Voyage), les fournisseurs et les tiers impliqués dans l’opération.

Définitions: Blanchiment d’argent: Correspond à la conduite visée à l’article 323 du Code pénal, ajouté par l’article 8 de la loi 747 de 2002 et modifié par l’article 16 de la loi 1121 de 2006. « Article 323. blanchiment d’argent. Qui acquiert, Safeguard, investir, le transport, transformer, garde ou gère des actifs ont indirectement des activités ou immédiates de trafic illicite de migrants, la traite des personnes, l’extorsion, l’enrichissement illicite, l’enlèvement, la rébellion, le trafic d’armes, le financement le terrorisme, le trafic de drogues, de stupéfiants ou de substances psychotropes, les crimes contre le système financier, les crimes contre l’administration publique ou liés au produit des délits commis sous complot.

Le blanchiment d’argent vise à donner l’apparence de la légalité à la propriété ou l’argent de crimes tels que le trafic de drogue, les enlèvements, l’extorsion, la corruption, trafic d’êtres humains, les migrants et les armes, les crimes contre le système financier, entre autres, et constitue une infraction le code pénal colombien.

Inclus dans les opérations de blanchiment est très facile, car il est une grande infraction est sur le point d’acquérir, de protéger, d’investir, de transformer, de transport, de préserver ou d’administrer des biens et de l’argent illicite.

le blanchiment d’argent est appelé parce qu’il est de l’argent et des biens. Les criminels cherchent à « laver » leurs profits grâce à des propriétés telles que des maisons, des appartements, des voitures, verrouillage des marchandises, con- entreprises, les stocks, entre autres.

Ressources de gestion liées aux activités terroristes: Correspond à la conduite visée à l’article 345 du Code pénal, tel que modifié par l’article 16 de la loi 1121 de 2006. « Article 345. La gestion des ressources liées aux activités terroristes. Qui fournissent directement ou indirectement, recueillir, livrer, recevoir, administrer, contribution, la garde ou économiser de l’argent, des biens ou des ressources, ou d’effectuer tout autre acte qui favorise, organise, soutient, maintient, les finances ou Prolonge économique des groupes armés à l’extérieur la loi ou de ses membres, ou des groupes terroristes nationaux ou activités à l’étranger ou terroristes passible d’un emprisonnement de treize (13) à vingt (22) ans et d’une amende de mille trois cent (1300) à quinze mille (15 000), le salaire minimum légal. “

Listes internationales: Liste des personnes et des entreprises selon l’organisme public qui sont liés à l’objet liste d’activités criminelles, telles que l’OFAC (liste connue sous le nom de Clinton), Interpol et le FBI.

les risques associés: Prendre conscience de l’importance de la prévention des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme décrit ci-dessous les risques associés aux pratiques commerciales non contrôlées et / ou l’ignorance du sujet:

La perte de réputation.
Faire partie des rumeurs.
Être mis à l’index.
La perte d’accès aux services et aux produits du système financier.
Perte des relations commerciales avec d’autres pays.
Les amendes et pénalités.
les questions juridiques dans les procédures judiciaires. Les aspects généraux décrits dans la présente politique devraient être intégrés dans toutes les procédures relatives aux espèces (paiements, collections et autres opérations connexes), achats (négociations avec les fournisseurs de biens et services) et les ventes.

Déclaration des opérations douteuses (STR): Ils sont des transactions suspectes effectuées par les personnes physiques ou morales qui, par leur nombre, la quantité ou caractéristiques, ne relèvent pas des systèmes et des pratiques commerciales normales d’une industrie ou d’un secteur, et selon les coutumes de l’activité concernée, ils ne sont pas raisonnablement justifiées. Ainsi doit être interprété comme suspect, refus de remplir, processus, souscrire, fournir, des formats ou des documents qui vous oblige à justifier l’origine de l’argent en espèces intention d’acquérir nos produits

Avec la divulgation de cette politique à nos clients (agences de voyages), les fournisseurs, les entrepreneurs et les tiers impliqués dans notre opération, nous déclarons que nous sommes contre ces activités illégales, qui rejettent et de signaler toute transaction suspecte.

Avec la signature de cette politique, nous déclarons sous serment:

Ressources, le revenu et l’argent de nos activités proviennent d’activités légales.
Notre société ni ses partenaires, dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants, nous trouvons des documents négatifs dans les listes de prévention du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, national ou international.
Notre comportement conforme à la loi et de l’éthique, et par conséquent nous nous forcer à mettre en œuvre des mesures pour empêcher nos opérations peuvent être utilisées avec ou sans votre consentement et la connaissance des outils de dissimulation, la gestion, l’investissement ou de développement dans tous les sous forme d’argent ou d’autres biens provenant d’activités illicites telles que le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, traite des êtres humains, le proxénétisme, la pornographie juvénile, le détournement, l’extorsion, l’enlèvement, l’extorsion, l’adhésion et / ou relations avec des organisations armées illégales ou les organisations criminelles de toute nature, le trafic d’armes, le terrorisme, les crimes contre l’humanité ou des crimes contre la liberté, l’intégrité et l’éducation sexuelle.
Nous avons vérifié et à gauche source légale écrite des fonds que nous recevons de notre constance des clients.
Nous évitons nos comptes bancaires à utiliser par des tiers inconnus, de faire des crédits ou des transferts d’argent que la certitude de son origine juridique ne peut pas être.
Il est écrit que nous soutenons toute transaction avec espèces (pesos ou devises) qui nous permet de soutenir la traçabilité en cas de toute enquête.